新闻中心

当前位置:主页 > 新闻中心 >

购房惹得官司上身,澳门一女子被指控助其弟洗

     近日,在澳门一女子以清洗黑钱罪名被司警落案起诉并移送检察院侦办。陈某的胞弟曾在一家船务公司任职外勤,其胞弟一四年五月被揭发亏空公款三百多万元。同年底,在内地警方协助下逮获陈某,再将陈某移交司警,以诈骗和伪造具特别价值文件罪拘捕。一五年十二月,法院判处陈某四年九个月徒刑,现正服刑。
     通过多年的调查,发现陈某的弟弟在01年到14年间多次篡改客户支付予船务公司支票的抬头,将款项存入自己预先开设的空壳船务公司银行帐户,空壳船务公司名字与案发船务公司名字仅相差一个笔划。待银行入帐后,陈某又将赃款转入与胞姊联名开设的公司银行帐户内,当中大部分款项已转移至内地花费,约有八百万元用于购买房产、经营婚纱店、电单车店和投资股票等,借以将赃款由“黑变白”。而她本人的银行账户也有多笔来路不明的钱款入账,在06年至08年两年间,先后购买九个合共二百多万元人民币的房产,而当时的她并无多得收入来源,这笔钱很可能是其弟弟以犯罪所得支付购买费用。
     法网恢恢,疏而不漏,现在的结局只能是自作孽,不可活的下场了。
Copyright © 2009-2015,www.jinweidiao.com,All rights reserved南山娱乐平台
版权所有 © 重庆金微雕美容美体有限公司未经许可 严禁复制 建议使用1024X768分辨率浏览本站